LIBRERÍA

Juan Carlos Galindo

 

Comprometido con la lucha contra la corrupción

 

Juan Carlos Galindo es Experto Externo Acreditado en Prevención Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Auditor en Protección de Datos, Especialista en Planes de Autoprotección y Emergencias y Prevención de delitos en las Organizaciones.
 
Formador, Profesor y conferenciante, en Prevención Blanqueo de Capitales (Paraísos fiscales) y la Financiación del Terrorismo y sobre la Corrupción Pública y Privada.
 
Ha impartido en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila del Modulo Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo del” Seminario de Investigaciones Patrimoniales y Blanqueo de Capitales”, destinado a la escala ejecutiva. Enmarcado dentro de la división de formación y perfeccionamiento escuela nacional de policía y del departamento de ciencia y técnica policial.
 
Miembro del grupo de formadores e Instructores del S.U.P. Sindicato Unificado de Policía. Miembro del grupo de formadores e Instructores del SIPOL Sindicato de Policía local De la Comunidad Valenciana. Ha formado parte del Comité Científico y Coordinador del área "LUCHA CONTRA LA CORRUPCION" del I Congreso Internacional Sobre la calidad Democrática Buen Gobierno y la lucha contra la Corrupción.
 
Impulsor y Presidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC, Asociación Nacional de Sujetos Obligados de Prevención del Blanqueo. Nace con la voluntad de ayudar a los sujetos obligados en la interpretación de la ley 10/2010 y su RD-304/2014 para su correcta implantación en las organizaciones.
 
Fundador y Presidente Nacional de ASOCIACION TRANSPARENCIA, asociación nacional por la transparencia en las instituciones y organizaciones y la prevención de la corrupción.
 
Colabora en varios Grupos de Trabajo a nivel Nacional de varios partidos políticos, aportando sus conocimientos en materia de prevención del blanqueo, financiación del terrorismo y lucha contra la corrupción.
 
Miembro de la Fundación ETNOR, nace con el fin de promover el reconocimiento, difusión y respeto de los valores éticos implícitos en la actividad económica y en la calidad de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.

 

Infiltrados

 

En Espejo Público. Caso Fabra

 

En Espejo Público. Caso Pantoja

 

Presentación Asociación Transparancia

 

La lista Falciani

 

La Sexta Noche

 

IDIOMAS

TEMAS/CONFERENCIAS

  • Transparencia y prevención de la Corrupción

    En un país como España, en el que se han destapado múltiples casos de corrupción, Juan Carlos Galindo acerca a sus oyentes las técnicas más eficaces de control y gestión de entes públicos y, sobre todo, de prevención de la corrupción.

  • Seguridad y protección de datos

    Nuestros datos viajan por Internet sin que nosotros los podamos controlar. ¿Cómo puedo proteger mi información? ¿Qué pueden hacer con ella? ¿Para qué la pueden querer?

  • Prevención de Evasión y Blanqueo de Capitales

    Pagar rigurosamente los impuestos no es algo que haga todo el mundo. Ciertas empresas que anuncian cada año los beneficios que han tenido en el último ejercicio son las que pagan menos impuestos. ¿Por qué? ¿Qué técnicas utilizan para evadir al fisco? ¿Cómo blanquean el dinero? ¿Cómo se les castiga si se prueba el delito?